未名医药：2023年年度报告.PDF

1、山东未名生物医药股份有限公司 2023 年度报告全文 1 山东未名生物医药股份有限公司山东未名生物医药股份有限公司 20232023 年度报告年度报告 20242024 年年 4 4 月月 山东未名生物医药股份有限公司 2023 年度报告全文 2 20232023 年度报告年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连

2、带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人岳家霖、主管会计工作负责人刘阳军及会计机构负责人（会公司负责人岳家霖、主管会计工作负责人刘阳军及会计机构负责人（会计主管人员）刘阳军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。计主管人员）刘阳军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。深圳广深会计师事务所（普通合伙）为本公司出具了带强调事项段保留深圳广深会计师事务所（普通合伙）为本公司出具了带强调事项段保留意见的意见的20232023 年度财务报表审计报告（广深所证审字年度财务报表审计报告（广深所证审字2

3、0242024第第 001001 号），号），本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公司已在本报告中详细描述可能存在的主要风险，敬请查阅本报告第三公司已在本报告中详细描述可能存在的主要风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分。节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分。本报告中如有涉及到未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本本报告中如有涉及到未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持

4、公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。不适用不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 659,735,586659,735,586 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 0 0 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），不以公股（含税），不以公积金转增股本。积金转增股本。山东未名生物医药股份有限公司 2023 年度报告全文 3 目录目录 第一

5、节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.28 第五节第五节 环境环境和社会责任和社会责任.52 第六节第六节 重要事项重要事项.57 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.92 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.98 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.99 第十节第十节 财务报告财务报告.100 山东未名生物医药股份有限公司 2023 年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 1、载有公司负责人、主

6、管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；4、其他有关资料。上述备查文件的备置地点：公司董事会办公室 山东未名生物医药股份有限公司 2023 年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、未名医药 指 山东未名生物医药股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股票上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 本次重组/重大资