昊华能源：北京昊华能源股份有限公司2023年年度报告.PDF

1、2023 年年度报告 1/137 公司代码：601101 公司简称：昊华能源 北京昊华能源股份有限公司北京昊华能源股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2/137 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓

2、名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 张保连 因有其他事务 贺佑国 三、三、天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人董永站董永站、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张明川张明川及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李鸣李鸣声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公

3、积金转增股本预案 公司拟以2023年12月31日总股本1,439,997,926股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.50元（含税），共计派发503,999,274.10元，完成股利分配后，期末留存可供分配利润结转下一年度，本次利润分配不派发股票股利，不进行资本公积转增股本，此预案尚需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明：适用适用 不适用不适用 本报告中关于未来计划、基于对未来政策和经济的主观假定或判断而做出的前瞻性陈述，可 能与实际结果有重大差异。该等陈述不构成本公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风 险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被

4、控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性：否否 十、十、重大风险提示重大风险提示 重大风险详见“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”。十一、十一、其他：其他：适用适用 不适用不适用 2023 年年度报告 3/137 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公

5、司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.21 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.36 第六节第六节 重要事项重要事项.41 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.46 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.50 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.50 第十节第十节 财务报告财务报告.50 备查文件目录 载有公司法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表；载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告；报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司

6、文件及公告；上述备查文件备置于公司证券产权部供投资者及有关部门查阅。2023 年年度报告 4/137 第一节第一节释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 京能集团 指 北京能源集团有限责任公司 昊华能源、公司、本公司 指 北京昊华能源股份有限公司 昊华精煤 指 鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司 高家梁煤矿 指 鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司高家梁煤矿 西部能源 指 杭锦旗西部能源开发有限公司 红庆梁煤矿 指 杭锦旗西部能源开发有限公司红庆梁煤矿 红庆梁矿业 指 鄂尔多斯市昊华红庆梁矿业有限公司 国泰化工 指 鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司