旭光电子：旭光电子2022年年度报告.PDF

1、2022 年年度报告 1/201 公司代码：600353 公司简称：旭光电子 成都旭光电子股份有限公司成都旭光电子股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/201 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三

2、、三、四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计的审计报告。报告。四、四、公司负责人公司负责人刘卫东刘卫东、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人熊尚荣熊尚荣及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）倪滢倪滢声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据四川华信（集团）会计师事务（特殊普通合伙

3、）出具的审计报告，公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润100,115,218.93元，未分配利润为525,494,146.34元。结合公司实际经营情况及未来资金需求的综合考虑，董事会拟定2022年度不派发现金红利、不送红股，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股转增4股。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的公司对未来发展战略、业务规划、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况

4、 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 本报告中详细阐述了公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/201 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第

5、三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.31 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.48 第六节第六节 重要事项重要事项.52 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.63 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.72 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.73 第十节第十节 财务报告财务报告.73 备查文件目录 载有董事长签名的年度报告文本；载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章的会计报表；报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件及公告原稿。2022 年年度报告 4/201 第一节第一节 释义释义

6、一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、旭光电子 指 成都旭光电子股份有限公司 储翰科技 指 成都储翰科技股份有限公司 法瑞克 指 成都法瑞克电气科技有限公司 易格机械 指 成都易格机械有限责任公司 西安睿控 指 西安睿控创合电子科技有限公司 北京德睿 指 北京德睿天航智能设备科技有限公司 深圳睿控 指 深圳睿控创合电子科技有限公司 成都旭瓷 指 成都旭瓷新材料有限公司 宁夏北瓷 指 宁夏北瓷新材料科技有限公司 报告期 指 2022 年度 元、万元、亿元 指 人民币元