方直科技：2023年年度报告.PDF

1、深圳市方直科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 深圳市方直科技股份有限公司深圳市方直科技股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2024-009 2 202024 4 年年 0303 月月 深圳市方直科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2 20232023 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈

2、述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人黄元忠、主管会计工作负责人贺林英及会计机构负责人公司负责人黄元忠、主管会计工作负责人贺林英及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)廖晓莉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。廖晓莉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司已在本报告第三节第十一项“公司未来发展的展望”部分对公司未公司已在本报告第三节第十一项“公司未来发展的展望”部分对公司未来发展战略、来发展战略、20242024 年经营计划及可能面对的风险因素

3、进行了详细阐述，请投年经营计划及可能面对的风险因素进行了详细阐述，请投资者注意阅读。上述经营计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相资者注意阅读。上述经营计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。间的差异。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 251,746,635251,746,635 股股为基为基数，向全体股东每数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 0.500.50 元（含

4、税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含股（含税），以资本公积金向全体股东每税），以资本公积金向全体股东每 1010 股转增股转增 0 0 股。股。公司本次拟合计派发现金公司本次拟合计派发现金红利人民币红利人民币 12,587,331.7512,587,331.75 元，截至本报告披露日，公司回购股份方案尚未元，截至本报告披露日，公司回购股份方案尚未完成，公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。完成，公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。如后续在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等如后续在本报告披露之日起至实施权益分派股权登

5、记日期间，因回购股份等原因致使公司可参与权益分派的总股本发生变动的，公司将按照原因致使公司可参与权益分派的总股本发生变动的，公司将按照“现金分红现金分红总额固定不变总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。的原则对分配比例进行调整。深圳市方直科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .6 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .9 9 第四节第四节 公司治理公司治理 .3636 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 .5555 第六节第

6、六节 重要事项重要事项 .5757 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .6464 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 .7171 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 .7272 第十节第十节 财务报告财务报告 .7373 深圳市方直科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、经公司法定代表人签名的 20