新泉股份：江苏新泉汽车饰件股份有限公司2022年年度报告.PDF

1、2022 年年度报告 1/192 公司代码：603179 公司简称：新泉股份 江苏新泉汽车饰件股份有限公司江苏新泉汽车饰件股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/192 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会

2、会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人唐志华唐志华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李新芳李新芳及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）宋燕青宋燕青声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023年3月30日，公司召开第四届董事会第十六次会议，

3、审议通过了公司2022年度利润分配预案。公司2022年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2022年12月31日公司总股本为487,301,971股，以此计算拟派发现金股利人民币146,190,591.30元（含税）。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金分红总金额。以上利润分配预案尚需2022年年度股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计

4、划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面临的风险的相关内容。2022 年年度报告

5、3/192 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年 9 月 9 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，并审议通过了关于公司公开发行 A股可转换公司债券涉及的相关议案；2022 年 9 月 28 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，并审议通过了关于公司公开发行A 股可转换公司债券涉及的相关议案；2023 年 2 月 22 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，并审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件进行修订的相关议案；2023 年 3 月 10 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，并审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件进行修

6、订的相关议案；截至本报告披露日，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券已获上海证券交易所受理，尚需上海证券交易所审核和中国证监会注册批复，公司将积极推进本次发行可转债的各项工作，并将根据进展情况及时履行信息披露义务。2022 年年度报告 4/192 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.33 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.48 第六节第六节 重要事项重要事项.50 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.62 第八节第八