新潮能源：新潮能源2022年年度报告.PDF

1、2022 年年度报告 1/204 公司代码：600777 公司简称：新潮能源 山东新潮能源股份有限公司山东新潮能源股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/204 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三

2、、三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘斌刘斌、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人 Bing ZhouBing Zhou 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）林娜林娜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计

3、，公司 2022年度实现合并净利润3,127,976,474.03元，其中归属于母公司所有者的净利润为3,127,976,474.03元。2022年末母公司未分配利润余额为-2,256,068,615.69元。公司董事会拟定2022年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送红股。经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司资本公积余额为6,657,204,139.08元，其中可以转增为股本的余额为6,639,791,337.94元。公司董事会拟定2022年度资本公积金转增股本预案为：不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不

4、适用 本报告中所涉及的公司未来计划和发展战略等陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2020 年 11 月，广州农村商业银行股份有限公司因信托违约起诉包括公司在内的多家公司及自然人，要求本公司根据差额补足协议承担差额补足义务 35.82 亿元。2022 年 2 月，公司收到广州市中级人民法院民事判决书(2020)粤 01 民初 2011 号，判定公司及另外两家公司分

5、别在 1,585,666,666.67 元范围内对华翔(北京)投资有限公司不能清偿涉案债务的二分之一部分承担赔偿责任，同时分别在 7,978,551 元范围内承担部分诉讼费用。2023 年 2 月，公司收到广东2022 年年度报告 3/204 省高级人民法院民事判决书（2022）粤民终 1734 号，判定公司、中捷资源投资股份有限公司分别在 95,140 万元的范围对华翔（北京）投资有限公司不能清偿判决第一项债务的部分向广州农村商业银行股份有限公司承担赔偿责任；伊立浦集团股份有限公司在 80,869 万元的范围对华翔（北京）投资有限公司不能清偿判决第一项债务的部分向广州农村商业银行股份有限公司

6、承担赔偿责任；并由上述 3 家公司分别在 4,787,130.6 元范围内承担一审案件受理费及财产保全费；负担2,642,777.89 元二审案件受理费。经公司董事会进一步核实论证，一审法院认定涉案差额补足协议无效，二审法院认定涉案差额补足协议对公司不发生法律效力，相关民事判决书认定的公司应当承担的责任并非基于担保法律关系引起，公司仅承担法定代表人的选任以及公章管理不善的过错赔偿责任。因此，公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。公司收到判决后，正在与专业律师就该案件筹划申请再审或申诉事宜，公司将继续通过合法渠道主张公司权利。具体详见公司山东新潮能源股份有限公司涉及诉讼公告（公告编号：2