拉芳家化：2023年年度报告.PDF

1、2023 年年度报告 1/215 公司代码：603630 公司简称：拉芳家化 拉芳家化股份有限公司拉芳家化股份有限公司 2023 年年度报告年年度报告 2024 年年 4 月月 2023 年年度报告 2/215 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事

2、会会议。三、三、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人吴桂谦吴桂谦、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张伟张伟及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吴创民吴创民声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含

3、税）。以当前总股本 225,204,580 股，扣除公司回购专户的股份 2,401,300 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 51,244,754.40 元（含税），占 2023 年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为 78.24%；其余未分配利润全部结转下年度。2023 年度不进行送红股和资本公积金转增股本。2023 年 9 月 22 日公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案。根据 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号回购股份（2023年 12 月修订）的相关规定，2023 年度公司实施股份回购金额 1,408,870.00 元（不含

4、交易费用）视同现金分红，纳入年度现金分红相关比例计算，此部分占公司 2023 年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为 2.15%。综上，公司 2023 年度现金分红金额合计 52,653,624.40 元，占 2023 年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为 80.39%。如在实施权益分派股权登记日期前，因股权激励授予等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分红总额。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在

5、被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 2023 年年度报告 3/215 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中予以详细描述，敬请投资者关注相关内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2023

6、年年度报告 4/215 目目 录录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.35 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.50 第六节第六节 重要事项重要事项.54 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.69 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.74 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.74 第十节第十节 财务报告财务报告.75 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表