抚顺特钢：抚顺特钢：2022年年度报告.PDF

1、2022 年年度报告 1/185 公司代码：600399 公司简称：抚顺特钢 抚顺特殊钢股份有限公司抚顺特殊钢股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/185 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三

2、、中准会计师事务所（特殊普通合伙）中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人龚盛龚盛、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴效超吴效超及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吴效超吴效超声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司母公司实现净利润

3、175,598,768.79元，计提盈余公积17,559,876.88元，加上年初未分配利润1,512,353,699.95元，2022年末母公司累计未分配利润为1,670,392,591.86元。公司拟定2022年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策

4、程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司可能面对的风险情况详见本报告第三节“管理层讨论与分析”六、“公司关于公司未来发展的讨论与分析”（四)“可能面对的风险”。十一、十一、其他其他 适用 不适用 （一）关于重大诉讼情况的说明（一）关于重大诉讼情况的说明 2022 年年度报告 3/185 2022 年 10 月，公司收到辽宁省高级人民法院送达的关于吉林银行股份有限公司大连分行请

5、求确认其对公司破产债权诉讼案的民事判决书，法院判决确认吉林银行股份有限公司大连分行对公司享有的普通破产债权数额为 24,660.6 万元，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 10 日披露的关于诉讼事项进展情况暨收到的公告（临 2022-046）。截止本报告披露日，该案终审尚未判决，公司基于谨慎性考虑，经与法律顾问、年审会计师团队沟通，依据抚顺特殊钢股份有限公司重整计划，确认计提预计负债 9,621.52 万元。上述预计负债计入营业外支出，对公司报告期利润造成一定影响。（二）关于中小股东诉讼情况的说明（二）关于中小股东诉讼情况的说明 2019 年 12 月，公司因信息披露违法违规收到中国

6、证监会行政处罚决定书（2019 147号）和市场禁入决定书（2019 24 号）。详见公司于 2019 年 12 月 26 日披露的公司关于收到中国证监会行政处罚决定书和市场禁入决定书的公告（临 2019-054）。截至本报告披露日，公司共收到沈阳市中级人民法院发来的关于证券虚假陈述责任纠纷案的应诉通知书 及相关法律文书合计 4052 例，法院已受理的原告诉公司证券虚假陈述责任纠纷案所涉诉讼请求金额合 29,861.98 万元。截至本报告披露日，法院已经对上述 2664 例案件审理终结并作出一审判决，合计判决公司应赔偿金额 8,294.21 万元，同时对 1388 例案例进行调解，调解公司应赔