惠发食品：惠发食品2022年年度报告.PDF

1、2022 年年度报告 1/217 公司代码：603536 公司简称：惠发食品 山东惠发食品股份有限公司山东惠发食品股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/217 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三

2、、三、和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人惠增玉惠增玉、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王瑞荣王瑞荣及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）冯贵成冯贵成声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022度拟不进行利润分配，不派发现金股利，不送红股，不以资本公

3、积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告存在一些基于对未来政策和经济的主观假定和判断而做出的未来计划、发展战略等预见性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意使用此类信息可能造成的投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性

4、、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/217 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.25 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.39 第六节第六节 重要事项重要事项.43 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.57 第八

5、节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.63 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.64 第十节第十节 财务报告财务报告.64 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报以及上交所网站上公开披露过的所有公司文件及公告原文 2022 年年度报告 4/217 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、惠发食品、惠发股份 指 山东惠发食品股份有限公司,股票代码：60

6、3536 有限公司、惠发有限 指 山东惠发食品有限公司,即本公司前身 惠发投资 指 山东惠发投资有限公司，本公司控股股东 正和昌投资 指 正和昌投资有限公司，本公司股东之一 弘富投资 指 北京弘富成长投资管理中心（有限合伙）证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 保荐机构（主承销商）、民生证券 指 民生证券股份有限公司 和利发展 指 山东和利农业发展有限公司，本公司之全资子公司 新润食品 指 山东新润食品有限公司，本公司之全资子公司 惠发物流 指 山东惠发物流有限公司，本公司之全资子公司 润农发展 指 山东润农农业发展有限公司，本公司之全资子公司 惠发小厨