御银股份：2023年年度报告.PDF

1、广州御银科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 广州御银科技股份有限公司广州御银科技股份有限公司 2023 年年度报告年年度报告 2024 年年 04 月月 广州御银科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2 2023 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任

2、。公司负责人杨文江、主管会计工作负责人陈国军及会计机构负责人（会公司负责人杨文江、主管会计工作负责人陈国军及会计机构负责人（会计主管人员）陈国军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。计主管人员）陈国军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理

3、解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述可能面临的风险与对策举措等，敬请投资者公司已在本报告中详细描述可能面临的风险与对策举措等，敬请投资者予以关注，详见本报告予以关注，详见本报告“第三节管理层讨论与分析，十一、公司未来发展的展第三节管理层讨论与分析，十一、公司未来发展的展望望”的描述。的描述。公司经本次公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以董事会审议通过的利润分配预案为：以 2022023 3 年年 1212 月月 3131 日的日的总股本总股本 761,191,294761,191,294 股股

4、为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 0.140.14 元元（含税），送红股（含税），送红股 0 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。广州御银科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.24 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.38 第六节第六节 重要事项重要事项.40 第七节第七节 股份变动

5、及股东情况股份变动及股东情况.51 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.55 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.56 第十节第十节 财务报告财务报告.57 广州御银科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在指定信息披露媒体公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、载有董事长签名的 2023 年年度报告文本。五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。广州御银科技股份有限公司 2023 年年度报告全

6、文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 广州御银科技股份有限公司 御银有限 指 广州御银科技有限公司，公司改组为股份有限公司前的主体 元 指 中华人民共和国法定货币人民币元 广州御新 指 广州御新软件有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权 自动柜员机技术 指 广州御银自动柜员机技术有限公司，公司下属全资子公司，通过广州御新持有其 100%股权 御银智能科技 指 广州御银智能科技有限公司，原广州御银金融服务有限公司，公司下属全资子公司，直接持有其 80%股权，通过广州御新持有其 20%股权，公司合共持有其 100%股权 御银国际 指 御银（中国）科技国际有限公司，公