广誉远：广誉远中药股份有限公司2022年年度报告.PDF

1、公司代码：600771 公司简称：广誉远 广誉远中药股份有限公司广誉远中药股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 二二三年四月二十二日 广誉远中药股份有限公司 2022 年年度报告 2/246 重要提示重要提示 一、一、本本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务未出席董

2、事职务 未出席董事姓名未出席董事姓名 未出席未出席董事的原因说明董事的原因说明 被委托人姓名被委托人姓名 董事 刘兆维 工作原因 杨波 董事 季占璐 工作原因 杨波 三、三、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报的审计报告。告。四、四、公司负责人公司负责人杨波杨波、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王俊波王俊波及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）付守军付守军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议

3、通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润-39,872.38万元，年末累计未分配利润（母公司）为-62,615.30万元。由于累计未分配利润为负，不具备分配条件，因此本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非

4、经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 广誉远中药股份有限公司 2022 年年度报告 3/246 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细了阐述了公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括原材料供给及价格波动风险、行业政策风险、市场竞争加剧的风险，敬请

5、查阅“第三节 管理层讨论与分析-六、公司关于公司未来发展的讨论与分析-（四）可能面对的风险”部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 广誉远中药股份有限公司 2022 年年度报告 4/246 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.59 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.83 第六节第六节 重要事项重要事项.90 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.104 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.110 第九节第

6、九节 债券相关情况债券相关情况.111 第十节第十节 财务报告财务报告.112 备查文件目录 载有法定代表人、财务总监及财务部经理签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。广誉远中药股份有限公司 2022 年年度报告 5/246 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 本公司、公司、广誉远 指 广誉远中药股份有限公司 神农集团、大股东、控股股东 指 神农科