康惠制药：康惠制药2022年年度报告.PDF

1、 陕西康惠制药股份有限公司 2022 年年度报告 1/236 公司代码：603139 公司简称：康惠制药 陕西康惠制药股份有限公司陕西康惠制药股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 二 O 二三年四月 陕西康惠制药股份有限公司 2022 年年度报告 2/236 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法

2、律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、上会会计师事务所（特殊普通合伙）上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了保留意见保留意见的审计报告，本公司董事会、的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行审计，并出具了保留意见的审计报告【上会师报（2023）5588 号】，具体详见公司同日披露的关于对陕西康惠制药股份有限公司 2022 年度财务报表发表保留意见的专项说明【上会师报字(2023)第 6

3、513 号】。四、四、公司负责人公司负责人王延岭王延岭、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人邹滨泽邹滨泽及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）白丽丽白丽丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-6,305.59 万元，母公司 20

4、22 年度实现净利润-4,074.22 万元，根据公司法和公司章程规定，本年度不提取法定公积金，2022 年末母公司可供股东分配的利润为 41,093.72 万元。公司于 2023 年 4 月 28 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了关于 2022 年度利润分配的预案，公司 2022 年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。本次利润分配方案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质承诺，敬请投资者注意投资风

5、险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 陕西康惠制药股份有限公司 2022 年年度报告 3/236 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司在本报告中已详细描述了可能存在的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险的相关内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用

6、陕西康惠制药股份有限公司 2022 年年度报告 4/236 目目 录录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.42 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.58 第六节第六节 重要事项重要事项.63 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.80 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.85 第九第九节节 债券相关情况债券相关情况.86 第十节第十节 财务报告财务报告.86 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人