广誉远：广誉远中药股份有限公司2023年年度报告.PDF

1、广誉远中药股份有限公司 2023 年年度报告 1/260 公司代码：600771 公司简称：广誉远 广誉远中药股份有限公司广誉远中药股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 二二四年四月三十日 广誉远中药股份有限公司 2023 年年度报告 2/260 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。的法律责任。二、

2、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 甄雪燕 工作原因 赵选民 三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审的审计报告。计报告。四、四、公司负责人公司负责人李晓军李晓军、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王俊波王俊波及会计机构负责人（会计主管人及会计机构负责人（会计主管人员）员）付守军付守军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分

3、配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润9,007.86万元，年末累计未分配利润（母公司）为-64,839.74万元。由于累计未分配利润为负，不具备分配条件，因此本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联

4、方非经营性占用资金情况 否 广誉远中药股份有限公司 2023 年年度报告 3/260 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司于 2023 年 12 月 28 日收到中国证监会下发的立案告知书（编号：证监立案字 0172023009 号），因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会对公司立案。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日披露的临 2

5、023-029 号公告。2024 年 3 月 25 日，公司收到中国证监会山西监管局下发的行政处罚及市场禁入事先告知书（晋证监处罚字202402 号）。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26日披露的临 2024-011 号公告。2024 年 4 月 10 日，公司及相关当事人收到中国证监会山西监管局下发的行政处罚决定书（20241 号、2 号、3 号、4 号、5 号、6 号、7 号、8 号）和市场禁入决定书（20241 号）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 11 日披露的临 2024-013 号公告。公司及相关当事人均已在规定时间内交清罚款。2024 年 4 月 16 日，公

6、司及有关责任人收到上海证券交易所下发的关于对广誉远中药股份有限公司及有关责任人予以纪律处分的决定 202468 号，具体内容详见上海证券交易所网站。报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述了公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括原材料供给及价格波动风险、深化改革下的市场竞争风险、传统企业数字化转型任务紧迫风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析-六、公司关于公司未来发展的讨论与分析-（四）可能面对的风险”部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 广誉远中药股份有限公司 2023 年年度报告 4/260 目录目录 第一节第一节 释