广东明珠：广东明珠集团股份有限公司2023年年度报告.PDF

1、 2023 年年度报告 1/251 公司代码：600382 公司简称：广东明珠 广东明珠集团股份有限公司广东明珠集团股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2/251 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。

2、三、三、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人黄丙娣黄丙娣、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人饶健华饶健华及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）凌炜凌炜声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合

3、并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 154,280,100.40 元，截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司未分配利润为人民币2,147,122,176.48 元，母公司未分配利润为人民币 2,371,987,758.06 元。综合考虑公司行业特点和发展现状，经董事会审议，公司 2023 年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份数量为基数，每 10股派 1.8 元现金红利（含税）。根据上市公司股份回购规则 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号回购股份等有关规定，公司回购专用账户中的股份不享有利润分配、公积金转增股本等权利。截至

4、2024 年 3 月 31 日，公司总股本为 769,205,771 股，扣除回购专用账户的64,083,370 股，即以 705,122,401 股为基数计算，每 10 股派 1.8 元现金红利（含税），合计拟派发现金红利 126,922,032.18 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 82.27%。本次利润分配不实施包括公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。该利润分配方案待 2023 年年度股东大会通过后实施。以上利润分配方案符合公司三年（2021-2023）股东

5、回报规划。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。2023 年年度报告 3/251 七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风

6、险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2023 年年度报告 4/251 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.43 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.59 第六节第六节 重要事项重要事项.62 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情