市北高新：市北高新2023年年度报告.PDF

1、2023 年年度报告 1/205 公司代码：600604 900902 公司简称：市北高新 市北 B 股 上海市北高新股份有限公司上海市北高新股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 二二二二四四年年四四月月十八十八日日 2023 年年度报告 2/205 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、二、二、公司公司全体董事全体董事出席出席董事会会议。董事会会议。三、三、中汇中汇会计师会计师事务所事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人罗岚罗岚、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李炜勇李炜勇及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吴亦希吴亦希声明：保声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中汇

3、会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现的归属于上市公司股东净利润为-17,774.33万元，母公司实现净利润-1,267.71万元。根据公司法、公司章程的有关规定，结合公司利润状况和经营发展需求，公司2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存

4、在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大重大风险风险提示提示 公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，详细请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“关于公司未来发展的讨论与分析”部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2023 年年度报告 3/205 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理

5、层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.28 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.41 第六节第六节 重要事项重要事项.43 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.52 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.57 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.58 第十节第十节 财务报告财务报告.63 备查文件目录 载有公司法定代表人、会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表 载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2023 年年度报告 4/205 第一节第一节 释

6、义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 市北集团或控股股东 指 上海市北高新（集团）有限公司 市北高新或公司或上市公司 指 上海市北高新股份有限公司 市北高新园区或园区 指 上海市市北高新技术服务业园区 报告期或本期 指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 开创公司 指 上海开创企业发展有限公司 聚能湾 指 上海聚能湾企业服务有限公司 欣云投资 指 上海市北高新欣云投资有限公司 泛业投资 指 上海泛业投资顾问有限公司 市北发展 指 上海市北生产性企业服务发展有限公司 市北祥腾 指 上海市北祥腾投资有限公司 新市