川仪股份：川仪股份2022年年度报告.PDF

1、2022 年年度报告 1 1/275275 公司代码：603100 公司简称：川仪股份 重庆川仪自动化股份有限公司重庆川仪自动化股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2 2/275275 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董

2、事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人吴朋吴朋、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李尧李尧及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）黄小敏黄小敏声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（天健审202

3、38-299号）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配的利润为人民币1,638,884,879.81元。经公司第五届董事会第二十七次会议决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与利润分配的已回购未授予的限制性股票4.50万股和拟回购注销的限制性股票0.50万股后的股份数为基数分配利润。2022年度利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税）,截至本公告披露日，公司总股本为39,500.00万股，扣减不参与利润分配的已回购及拟回购股份后股份数为39,495.00万股，以此计算合计拟派发现金红利23,697.00万元（含税），结余

4、未分配利润结转到以后年度，本次不实施资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 2022 年年度报告 3 3/275275 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供

5、担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司存在的风险因素主要包括市场风险、技术研发风险、产能不及预期的风险、原材料供应及价格波动风险、应收账款风险、投资收益波动风险等，有关内容已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“可能面对的风险”部分予以具体说明，敬请查阅。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4 4/275275 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公

6、司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第四节第四节 公司治理公司治理.53 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.78 第六节第六节 重要事项重要事项.86 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.106 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.112 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.113 第十节第十节 财务报告财务报告.114 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签字并盖章的会计报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告原件 报告期内在上海证券报