山东玻纤：605006_山东玻纤集团股份有限公司2023年年度报告.PDF

1、2023 年年度报告 1/268 公司代码：605006 公司简称：山东玻纤 山东玻纤集团股份有限公司山东玻纤集团股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2/268 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三

2、、三、立信立信会计师事务所（会计师事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张善俊张善俊、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人邱元国邱元国及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王明王明洋洋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年累计实现归属

3、于上市公司股东的净利润（合并）105,339,606.41元。根据公司经营情况，统筹考虑公司后续发展需求，公司按照公司章程中的利润分配政策，拟定利润分配方案如下：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.52元（含税），以公司当前总股本610,956,705 股计算，共计派发现金红利31,769,748.66元。公司公开发行的可转换公司债券“山玻转债”于2022年5月12日进入转股期，若在实施权益分派的股权登记日前因“山玻转债”转股导致公司总股本变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，即维持每10股派0.52元（含税）不变，相应调整现金红利总额。20

4、23年度公司不进行公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 2023 年年度报告 3/268 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完

5、整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”。十一、十一、其他其他 适用 不适用 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.36 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.60 第六节第六节 重要事项重要事项.70 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情

6、况.88 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.97 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.97 第十节第十节 财务报告财务报告.99 备查文件目录 载有公司法定代表人、财务负责人和会计机构负责人签名并盖公章的财务会计报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。2023 年年度报告 4/268 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 山东省国资委 指 山东省国有资产监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 山能集团 指 山东能源集团有限公司 山能新材料 指