宁波高发：2022年年度报告摘要.PDF

1、 公司代码：公司代码：603788 公司简称：公司简称：宁波高发宁波高发 宁波高发汽车控制系统股份有限公司宁波高发汽车控制系统股份有限公司 20222022 年年度报告摘要年年度报告摘要 二零二二零二三三年四月年四月 603788 宁波高发宁波高发 2022 年年度报告摘要年年度报告摘要 2/7 第一节第一节 重要提示重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站：划，投资者应当到上海证券交易所网站：http:/ 网站仔细阅读年度报告

2、全文。网站仔细阅读年度报告全文。2 本公司董事会、监事会及董事本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转

3、增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务状况的审计，公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为114,913,354.22元，按母公司实现的净利润的10%提取法定盈余公积金11,101,309.88元，加上其他综合收益转入未分配利润18,664,000.00元，加上年初未分配利润473,895,317.84元；扣除报告期内已分配的现金股利111,532,534.00元，2022年度可供分配利润为484,838,828.18元。经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，公司2022年度利润分配预案如下：1

4、、公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本223,065,068股，以此计算合计拟派发现金红利111,532,534.00元（含税），占2022年度归属于上市公司股东的净利润比例为97.06%。剩余未分配利润373,306,294.18元留待以后年度再分配，本年度不进行资本公积转增股本。2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。3、在实施权益分派的股权登记日前如果公司总股本发生变动的（以中国证券登记结算有限责任公司的登记时间为准），拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具

5、体调整情况。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 1 公司简公司简介介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宁波高发 603788 无 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭丽娜 办公地址 浙江省宁波市鄞州区下应北路717号 电话 0574 8816 9136 电子信箱 603788 宁波高发宁波高发 2022 年年度报告摘要年年度报告摘要 3/7 2 报告期公司主要业务简介报告期公司主要业务简介 公司所处行业为汽车零部件行业。公司专业从事汽车变速操纵控制系统和加速控制系

6、统产品的研发、生产和销售，主要产品包括汽车变速操纵系统总成、电子油门踏板、汽车拉索等三大类。公司经营模式如下：1、生产模式 由于每一款汽车都有不同的技术规格，零部件供应商需要根据不同车型设计与之配套的零部件，因此公司主要采用“以销定产”的生产模式，根据客户的订单组织设计与生产。公司已经形成了产品研究开发、加工、产品组装、最终性能检测等在内的完整的业务流程。2、采购模式 在采购环节方面，公司制定了严格的采购管理制度，在对供应商的选择从技术研发能力、质量保证能力、设备生产能力、成本控制能力等多方面进行考核。公司对通过考核的供应商建立合格供应商目录。每个年度，公司对供应商进行年度评定，审核评级，只有