宁波韵升：宁波韵升2023年年度报告.PDF

1、2023 年年度报告 1/236 公司代码：600366 公司简称：宁波韵升 宁波韵升股份有限公司宁波韵升股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2/236 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天

2、衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人竺晓东竺晓东、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张迎春张迎春及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张玺芳张玺芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以 2023 年末公司总股本 1,111,758,051 股扣减不参与利

3、润分配的回购股份 9,843,000 股，即 1,101,915,051 股为基数，向全体股东每 10 股派发 2023 年度现金红利 0.5 元（含税）。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、

4、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2023 年年度报告 3/236 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.25 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.39 第六节第六节 重要事项重要事项.43 第七节第七节 股份

5、变动及股东情况股份变动及股东情况.62 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.73 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.74 第十节第十节 财务报告财务报告.74 备查文件目录(一)载有公司董事长亲笔签名的年度报告文件。(二)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的公司会计报表。(三)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。(四)载有会计师事务所盖章的公司控股股东及其它关联方占用资金和对外担保的专项审核意见原件。(五)载有公司董事、监事、高级管理人员亲笔签名的年度报告书面确认意见原件。(六)载有公司独立董事亲笔签名的公司对外担保情况专项说明和独

6、立意见原件。(七)报告期内在中国证监会指定报纸上海证券报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2023 年年度报告 4/236 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 高科磁业 指 宁波韵升高科磁业有限公司 韵升强磁 指 宁波韵升强磁材料有限公司 包头强磁 指 包头韵升强磁材料有限公司 磁性材料 指 宁波韵升磁性材料有限公司 磁体元件 指 宁波韵升磁体元件技术有限公司 粘结磁体 指 宁波韵升粘结磁体有限公司 特种金属 指 宁波韵升特种金属材料有限公司 韵升科技 指 宁波韵升科技投资有限公司 会计师事务所 指 天衡会计