威尔泰：2023年年度报告.PDF

1、上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 上海威尔泰工业自动化股份有限公司上海威尔泰工业自动化股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 【2024.04.252024.04.25】上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2023 年年度报告全文 2 20232023 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误

2、导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人叶鹏智、主管会计工作负责人赵义及会计机构负责人（会计公司负责人叶鹏智、主管会计工作负责人赵义及会计机构负责人（会计主管人员）乔松友声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。主管人员）乔松友声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因未亲自出席会议原因 被委托人姓名被委托人姓名 李彧李彧 董事董事 个人

3、个人原因原因 夏光夏光 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。请投资者注意风险。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营过程中可能面临的风险。敬请投资者关注相关内部分，详细描述了公司经营过程中可能面临的风险。敬请投资者关注相关内容。容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2023

4、年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.21 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.32 第六节第六节 重要事项重要事项.33 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.40 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.45 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.46 第十节第十节 财务报告财务报告.47 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2023 年年度报告全文 4 备查文件目

5、录备查文件目录 一、第八届董事会第十次会议决议；二、第八届监事会第五次会议决议；三、经大华会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告；四、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的财务报告；五、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2023 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/本集团 指 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海威尔泰工业自

6、动化股份有限公司公司章程 证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 仪器仪表公司 指 上海威尔泰仪器仪表有限公司 软件公司 指 上海威尔泰软件有限公司 紫燕机械 指 上海紫燕机械技术有限公司 上海紫燕模具 指 上海紫燕模具工业有限公司 浙江威尔泰 指 浙江威尔泰仪器仪表有限公司 测控工程公司 指 上海威尔泰测控工程有限公司 报告期 指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2023 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 威尔