威海广泰：2023年年度报告.PDF

1、威海广泰空港设备股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 威海广泰空港设备股份有限公司威海广泰空港设备股份有限公司 2023 年年度报告年年度报告 【披露时间】【披露时间】威海广泰空港设备股份有限公司 2023 年年度报告全文 2 2023 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连

2、带的法律责任。公司负责人李文轩、主管会计工作负责人李波及会计机构负责人（会计公司负责人李文轩、主管会计工作负责人李波及会计机构负责人（会计主管人员）王海波声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。主管人员）王海波声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事未亲自出席董事姓名姓名 未亲自出席董事未亲自出席董事职务职务 未亲自出席会议未亲自出席会议原因原因 被委托人姓名被委托人姓名 焦兴旺焦兴旺 独立董事独立董事 工作原因工作原因 李永奇李永奇 本报告中如有

3、涉及未来发展计划、业绩预测、经营目标等方面的内容，本报告中如有涉及未来发展计划、业绩预测、经营目标等方面的内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司可能存在国内外宏观经济波动、市场竞争加剧等风险，详见本报告公司可能存在国内外宏观经济波动、市场竞争加剧等风险，详见本报告“第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望（四）公司（四）公司面临的风险和应对措施面临的风险和应对措施”中所述内容，敬请广大投资者注意投资风险。中所述内容，敬请广大投资者注意投资风险。公

4、司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 515252168 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公股（含税），不以公积金转增股本。积金转增股本。威海广泰空港设备股份有限公司 2023 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.42 第五节第五节 环境

5、和社会责任环境和社会责任.60 第六节第六节 重要事项重要事项.64 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.74 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.82 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.83 第十节第十节 财务报告财务报告.86 威海广泰空港设备股份有限公司 2023 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告、内部控制审计报告原件。三、报告期内在证券时报、中国证券报和巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、载有公司

6、董事长签名的 2023 年年度报告文本原件。五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。威海广泰空港设备股份有限公司 2023 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、集团、威海广泰 指 威海广泰空港设备股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 中卓时代 指 北京中卓时代消防装备科技有限公司 广泰特车 指 威海广泰特种车辆有限公司 广泰电源 指 威海广泰空港电源设备有限公司 广泰科技 指 威海广泰科技开发有限公司 广泰香港 指 广泰空港设备香港有限公司 广泰房地产 指