天键股份：2023年年度报告.PDF

1、天键电声股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 天键电声股份有限公司 2023 年年度报告全文 2 天键电声股份有限公司天键电声股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2 2024024-009009 2 2024024 年年 4 4 月月 天键电声股份有限公司 2023 年年度报告全文 3 20232023 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者

2、重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人冯砚儒、主管会计工作负责人唐南志及会计机构负责人公司负责人冯砚儒、主管会计工作负责人唐南志及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)唐南志声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。唐南志声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资

3、者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司敬请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意公司面临的风险因素，公司敬请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意公司面临的风险因素，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之“之“4.4.未来面对的风险”。未来面对的风险”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过

4、的利润分配预案为：以 116,310,000116,310,000 股为基股为基数，向全体股东每数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 3.603.60 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），股（含税），以资本公积金向全体股东每以资本公积金向全体股东每 1010 股转增股转增 4 4 股。股。天键电声股份有限公司 2023 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治

5、理.31 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.49 第六节第六节 重要事项重要事项.51 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.74 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.83 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.84 第十节第十节 财务报告财务报告.85 天键电声股份有限公司 2023 年年度报告全文 5 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、载有公司法定

6、代表人签名并盖章的 2023 年年度报告文本原件。五、其他有关资料。以上备查文件的备置地点：公司董秘办。天键电声股份有限公司 2023 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、天键股份 指 天键电声股份有限公司 中山天键 指 中山市天键电声有限公司，公司全资子公司 赣州欧翔 指 赣州欧翔电子有限公司，公司全资子公司 天键医疗 指 天键医疗科技（广东）有限公司，公司全资子公司 马来西亚天键 指 注册于马来西亚的“Minami Electronics Malaysia Sdn.Bhd.”，公司控股子公司 香港天键 指 注册于香港的“天键电声有限公司”，公司全资子公司 天键