天马科技：天马科技2023年年度报告.PDF

1、福建天马科技集团股份有限公司 2023 年年度报告 1/292 福建天马科技集团股份有限公司 2023 年年度报告 2/292 公司代码：603668 公司简称：天马科技 福建天马科技集团股份有限公司福建天马科技集团股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 董事会批准报送日期：董事会批准报送日期：2022024 4 年年 4 4 月月 2 25 5 日日 福建天马科技集团股份有限公司 2023 年年度报告 3/292 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性

2、、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈庆堂陈庆堂、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人邓晓慧邓晓慧及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）宋荣宋荣声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：

3、保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案：公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增1股。截至本报告披露日，公司总股本456,668,856股，以此计算合计拟转增股本45,666,885股，本次转增完成后，公司的总股本为502,335,741股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。为践行上市公司常态化现金分红机制，提高投资者回报水平，拟授权公司董事会在下述利润分配条

4、件下决定2024年中期（包含半年度、前三季度）利润分配方案并在规定期限内实施：（1）公司当期盈利且累计未分配利润为正，董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红；（2）当期内现金分红金额累计不超过当期实现的归属于上市公司股东净利润的20%。本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。公司于2023年10月11日实施完成2023年半年度现金分红共计4,361,349.76元。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者

5、注意风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 福建天马科技集团股份有限公司 2023 年年度报告 4/292 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素部

6、分内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 福建天马科技集团股份有限公司 2023 年年度报告 5/292 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第四节第四节 公司治理公司治理.58 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.82 第六节第六节 重要事项重要事项.85 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.107 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.114 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.115 第十节第十节 财务报告财务报告.115 备查文件目