坤泰股份：2023年年度报告.PDF

1、山东坤泰新材料科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 山东坤泰新材料科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2 20232023 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人张明、主管会计工作负责人耿佳辉及会计机构负责人（会计公司负责人张明、主管会计工

2、作负责人耿佳辉及会计机构负责人（会计主管人员）徐翠萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。主管人员）徐翠萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。内容。本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资本报告中所涉及的发

3、展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并应当者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测及承诺之间的差异。理解计划、预测及承诺之间的差异。公司存在依赖汽车行业景气度、市场竞争、行业政策、原材料价格波动公司存在依赖汽车行业景气度、市场竞争、行业政策、原材料价格波动等风险，详细内容见本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未等风险，详细内容见本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，敬请投资者注意投资风险。来发展的展望”部分，敬请投资者注意投资风险。公司经本次董事会

4、审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 115,000,000115,000,000 股为基股为基数，向全体股东每数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 1.251.25 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含股（含税），不以公积金转增股本。税），不以公积金转增股本。山东坤泰新材料科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 3 目目录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公

5、司治理公司治理.36 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.51 第六节第六节 重要事项重要事项.53 第七节第七节 股份股份变动及股东情况变动及股东情况.98 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.105 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.106 第十节第十节 财务报告财务报告.107 山东坤泰新材料科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；3、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的

6、原稿；4、以上备查文件的备置地点：公司董秘办公室。山东坤泰新材料科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、坤泰股份 指 山东坤泰新材料科技股份有限公司 坤泰有限 指 烟台坤泰汽车内饰件有限公司，本公司前身 博创至知 指 宁波博创至知投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 坤丞投资 指 宁波梅山保税港区坤丞投资管理合伙企业（有限合伙），本公司股东 烟台鑫泰 指 烟台鑫泰汽车配件有限公司，本公司全资子公司 坤泰（北查尔斯顿）指 坤泰（北查尔斯顿）有限公司、Kuntai(North Charleston)Limited Corporation，本公司