国科恒泰：2023年年度报告.PDF

1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年年度报告年年度报告 2024-028 2024 年年 4 月月 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2 2023 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误

2、导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人刘冰、主管会计工作负责人肖薇及会计机构负责人公司负责人刘冰、主管会计工作负责人肖薇及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)吴锦洪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。吴锦洪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，也不代表公司对也不代表公司对 2024 年度的盈利预测，能否实现取决于

3、市场状况变化等多种年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。因素，存在较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中的管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中的“（四）可能面对的风险”，敬请投资者予以关注。“（四）可能面对的风险”，敬请投资者予以关注。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 4

4、66,964,140 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.18 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以股（含税），以资本公积金向全体股东每资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第四节第四节 公司治理公司治理.38 第五节第五节 环境环境和社会责任和社会责任.

5、62 第六节第六节 重要事项重要事项.63 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.86 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.96 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.97 第十节第十节 财务报告财务报告.98 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、载有公司法定代表人签名并盖章的 2023 年年度

6、报告文本原件。五、其他相关文件。以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、国科恒泰 指 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 东方科仪控股 指 东方科仪控股集团有限公司 泰康人寿 指 泰康人寿保险有限责任公司 通和毓承 指 苏州通和毓承投资合伙企业（有限合伙）招商局资本 指 招商局资本控股有限责任公司 君联资本 指 君联资本管理股份有限公司 五洲东方 指 北京五洲东方科技发展有限公司 高值医用耗材 指 直接作用于人体的、对安全性有严格要求、且价值相对较高的消耗型医疗器械 医疗器