国发股份：国发股份2023年年度报告.PDF

1、国发股份 2023 年年度报告 1/193 公司代码：600538 公司简称：国发股份 北海国发川山生物股份有限公司北海国发川山生物股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 国发股份 2023 年年度报告 2/193 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出

2、席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公司董的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告。审计报告中“强调事项”内

3、容如下：“截至 2023 年 12 月 31 日，国发股份公司实际控制人朱蓉娟、彭韬夫妇持有的国发股份公司110,002,613 股股份(占国发股份公司总股本的 20.99%)，其中被司法冻结和轮候冻结股份数量为107,852,613 股，占其持有国发股份公司股份比例的 98.05%。截至审计报告出具日，朱蓉娟所持股份累计被司法拍卖 2,100 万股，其中 1,500 万股已完成过户手续。上述 1,500 万股股份过户登记后，朱蓉娟、彭韬夫妇持有国发股份公司股份由 20.99%下降到 18.12%。本段内容不影响已发表的审计意见。”公司董事会、监事会对 2023 年度财务报表非标准审计意见涉及

4、事项进行了专项说明，详见同日在上海证券交易所网站（http:/）披露的 天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2023 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明以及董事会关于公司 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明监事会对的意见。四、四、公司负责人公司负责人潘利斌潘利斌、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人尹志波尹志波及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李斌斌李斌斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本

5、报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润为-8,230.83万元，2023年末累计可供投资者分配的利润为-47,273.70万元，2023年末资本公积为78,488.14万元。经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，公司拟定2023年度利润分配预案为：2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本预案需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否

6、国发股份 2023 年年度报告 3/193 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”相关内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 国发股份 2023 年年度报告 4/193