国博电子：南京国博电子股份有限公司2022年年度报告.PDF

1、2022 年年度报告 1/226 公司代码：688375 公司简称：国博电子 南京国博电子股份有限公司南京国博电子股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/226 重要提示重要提示 1）本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2）公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利 是

2、否 3）重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中披露了可能面对的风险，提请投资者注意查阅。4）公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。5 5）天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。6 6）公司负责人公司负责人梅滨梅滨、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人何莉娜何莉娜及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）贾燕贾燕声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完

3、整。7 7）董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：不派发红利，不送红股，不以公积金转增股本。8）是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 9）前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。10）是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性

4、占用资金情况 否 11）是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2022 年年度报告 3/226 12）是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 13）其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/226 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第四节第四节 公司治理公司治理.43 第五节第五节 环境、社会责任和其他公司治理

5、环境、社会责任和其他公司治理.61 第六节第六节 重要事项重要事项.67 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.94 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.105 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.105 第十节第十节 财务报告财务报告.106 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿 2022 年年度报告 5/226 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列

6、词语具有如下含义：常用词语释义 报告期 指 2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日 公司、本公司、国博电子 指 南京国博电子股份有限公司 国微电子 指 南京国微电子有限公司 中国电科 指 中国电子科技集团有限公司 国基南方 指 中电国基南方集团有限公司 中国电科五十五所 指 中国电子科技集团公司第五十五研究所 中电科投资 指 中电科投资控股有限公司 南京芯锐 指 南京芯锐股权投资合伙企业（有限合伙）中电科国微 指 中电科国微（天津）集成电路芯片合伙企业（有限合伙）南博射频 指 北京南博射频科技有限公司 中惠科元 指 共青城中惠科元投资合伙企业（有限合伙）天津丰荷 指 天津丰荷科技合伙