卓郎智能：2022年年度报告.PDF

1、2022 年年度报告 1/190 公司代码：600545 公司简称：卓郎智能 卓郎智能技术股份有限公司卓郎智能技术股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/190 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体全体董事董事出席出席董事会会议。董事会会议。三

2、、三、立立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了保留意见保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告进行审计，并出具了保留意见审计报告（信会师报字【2023】第 ZA12132 号），公司董事会、监事会及独立董事就相关事项作出了详细说明，详情参见公司于 2022 年 4 月 29 日披露的卓郎智能董事会关于 2022 年度保留意见审计报告的专项说明、卓郎智能董事会关于带强调

3、事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明、卓郎智能监事会对董事会关于 2022 年度保留意见审计报告的专项说明的意见及卓郎智能监事会对董事会关于带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明的意见。四、四、公司负责人公司负责人潘雪平潘雪平、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陆益民陆益民及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陆益民陆益民声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股

4、本预案 根据公司章程及相关法律法规的规定，结合公司业务发展对资金需求等因素的考虑，2022年年度利润分配方案如下：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2022年度合并报表实现净利润-371,879千元。根据公司章程第一百五十五条“出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：1、合并报表或母公司报表当年度未实现盈利”。因此为提升公司财务的稳健性和抗风险能力，保障公司未来生产经营的资金需要，维护全体股东的长远利益，公司拟不进行利润分配、不转增股本。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的发展战略、未来经营计划等

5、前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否是否存在存在违反规定决策程序对外提供担保的情况违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否是否存在存在半数半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2022 年年度报告 3/190 十、十、重大风险提示重大风险提示 本公司重大风险提示已在第三节“管理层讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分予以详述，请投

6、资者注意投资风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/190 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 管理层讨论与分析.10 第四节 公司治理.24 第五节 环境与社会责任.45 第六节 重要事项.47 第七节 股份变动及股东情况.57 第八节 优先股相关情况.62 第九节 债券相关情况.63 第十节 财务报告.64 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 载有立信盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本 报告期内在指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿 2022 年年度报告 5/