哈工智能：2022年年度报告.PDF

1、江苏哈工智能机器人股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 江苏哈工智能机器人股份有限公司江苏哈工智能机器人股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2 2023023 年年 4 4 月月 2 29 9 日日 江苏哈工智能机器人股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、员外的其他董事、监事、高级管

2、理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。责任。姓名姓名 职务职务 内容和原因内容和原因 陆健陆健 独立董事独立董事 本人于本人于 20232023 年年 1 1 月月 2020 日起担任公司独董，当时已要日起担任公司独董，当时已要求公司尽早提供年度审计报告，但由于公司出具审计求公司尽早提供年度审计报告，但由于公司出具审计报告较晚，故弃权。报告较晚，故弃权。潘毅潘毅 独立董事独立董事 本人于本人于 20232023 年年 1 1 月月 2020 日新任公司独董，

3、要求公司尽日新任公司独董，要求公司尽早提供年度审计报告供本人了解情况，但由于公司早提供年度审计报告供本人了解情况，但由于公司20222022 年财务审计报告出具较晚。故弃权年财务审计报告出具较晚。故弃权。杜磊杜磊 董事董事 本人本人 20232023 年年 1 1 月月 2020 日担任公司董事，当时已要求尽日担任公司董事，当时已要求尽快提供年度审计报告，但后因审计报告出具较晚故本快提供年度审计报告，但后因审计报告出具较晚故本次弃权。次弃权。公司董事杜磊先生、独立董事陆健先生、独立董事潘毅先生无法保证本公司董事杜磊先生、独立董事陆健先生、独立董事潘毅先生无法保证本报告内容的真实、准确、完整。上

4、述异议声明敬请投资者特别关注。报告内容的真实、准确、完整。上述异议声明敬请投资者特别关注。公司负责人赵亮、主管会计工作负责人王雪晴及会计机构负责人公司负责人赵亮、主管会计工作负责人王雪晴及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)王雪晴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王雪晴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的20222022年度财务报表审计报告（天衡审字（年度财务报表审

5、计报告（天衡审字（20232023）0213702137 号）和否定意见的号）和否定意见的江苏哈工智能机器人股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 20222022 年度内部控制审计报告（天衡专字年度内部控制审计报告（天衡专字(2023)(2023)0098100981 号），公司董事会、号），公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。根据公司财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部根据公司财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，董事会认为，公司存在财务报告内部控制重大缺陷，控

6、制评价报告基准日，董事会认为，公司存在财务报告内部控制重大缺陷，公司未能按照企业内部控制基本规范和相关规定在所有重大方面保持有公司未能按照企业内部控制基本规范和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。效的财务报告内部控制。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、者的实质承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。预测与承诺之间的差异，注意投资风险。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”的