司尔特：2023年年度报告.PDF

1、 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 安徽省司尔特肥业股份有限公司 ANHUI SIERTE FERTILIZER INDUSTRY LTD.,COMPANY 安徽省宁国经济技术开发区 ANHUI NINGGUO ECONOMIC&TECH DEVELOPMENT ZONE 安徽省司尔特肥业股份有限公司安徽省司尔特肥业股份有限公司 2022023 3 年年度报告年年度报告 股票简称：司尔特 股票代码：002538 披露时间：2024 年 4 月 25 日 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2023 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义

2、公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。姓名 职务 内容和原因 吴玉光 独立董事 1、黄席利等可能涉嫌职务侵占犯罪案件尚无侦查结果，大华会计师事务所（特殊普通合伙）确认上述保留意见对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性，因无法获得充分适当的资料证据作为发表意见的基础，本人无法判断该案件对公司 2023 年 12 月 31 日财务状况、2023 年度经营成果和现金流量造成的影响，无法确认公司 2023 年度报告是否存在明显违反企业会

3、计准则及相关信息披露规定的情形，也无法预判该案件对上市公司和中小股东权益的影响。2、根据大华内字20240011000134 号内部控制审计报告调事项段反映的问题，本人无法判断公司于内部控制评价报告基准日，是否不存在财务报告内部控制重大缺陷及是否不存在非财务报告内部控制重大缺陷，无法判断上述强调事项涉及事项是否存在明显违反企业内部控制基本规范企业内部控制应用指引企业内部控制评价指引规定的情形，也无法判断黄席利等可能涉嫌职务侵占犯罪案件对上市公司和中小股东权益的影响。具体参见其出具的专项说明。朱克亮 独立董事 根据公司自查情况，黄席利等实施的涉嫌职务侵占罪的犯罪行为较严重，对公司重要子公司贵州路

4、发实业有限公司过去三个年度的财务报表的成本、费用等重要科目可能将产生重大影响，必然影响 2023 年度 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2023 年年度报告全文 3 财务报表中相关重要科目数据的准确性，故无法保证年度报告真实、准确、完整，详细原因参见其出具的专项说明。公司独立董事吴玉光、朱克亮无法保证本报告的真实、准确、完整，理由请参见其相关说明的公告，请投资者注意投资风险。公司负责人朱国全、主管会计工作负责人赵宏亮及会计机构负责人（会计主管人员）赵宏亮声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了带保留意

5、见的审计报告，本公司董事会、监事会已对相关事项有详细说明，请投资者注意阅读。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。公司在本报告“管理层讨论与分析”之“公司面临的风险和应对措施”，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 853,555,763 为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。安徽省司

6、尔特肥业股份有限公司 2023 年年度报告全文 4 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.7 第三节 管理层讨论与分析.11 第四节 公司治理.42 第五节 环境和社会责任.63 第六节 重要事项.73 第七节 股份变动及股东情况.84 第八节 优先股相关情况.91 第九节 债券相关情况.92 第十节 财务报告.93 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2023 年年度报告全文 5 备查文件目录备查文件目录 （一）载有董事长签名的 2023 年年度报告。（二）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表。（三）报告期内在中国证监会指