兴欣新材：2023年年度报告.PDF

1、绍兴兴欣新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 绍兴兴欣新材料股份有限公司绍兴兴欣新材料股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 20242024 年年 3 3 月月 2626 日日 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 2 20232023 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大

2、遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人叶汀、主管会计工作负责人严利忠及会计机构负责人（会计公司负责人叶汀、主管会计工作负责人严利忠及会计机构负责人（会计主管人员）梁红珠声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。主管人员）梁红珠声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的司对任何投资者及相

3、关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”的“十一、公司未来发展的公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”的“十一、公司未来发展的展望”部分描述了可能面对的相关风险，敬请投资者注意查阅。展望”部分描述了可能面对的相关风险，敬请投资者注意查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司实施权益分派股公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 1010

4、股派发现金红利股派发现金红利 1212 元（含元（含税），送红股税），送红股 0 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 1010 股转增股转增 4 4 股。股。绍兴兴欣新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.8 第三节 管理层讨论与分析.12 第四节 公司治理.34 第五节 环境和社会责任.52 第六节 重要事项.61 第七节 股份变动及股东情况.109 第八节 优先股相关情况.118 第九节 债券相关情况.119 第十节 财务报告.120 绍兴兴欣新材料股份有限公司

5、2023 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、其他备查文件。绍兴兴欣新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、兴欣新材 指 绍兴兴欣新材料股份有限公司 安徽兴欣 指 安徽兴欣新材料有限公司，公司的子公司 璟丰投资 指 绍兴上虞璟丰投资合伙企业（有限合伙），公司股东 璟泰投资 指 绍兴上虞璟泰投资合伙企业（有限合

6、伙），公司股东 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 章程、公司章程 指 绍兴兴欣新材料股份有限公司章程 公司章程（草案）指 公司在上市后生效的公司章程 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国务院 指 中华人民共和国国务院 国家安监总局 指 中华人民共和国国家安全生产监督管理总局 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 生态环境部 指 中华人民共和国生态环境部 卫健委 指 中华人民共和国国家卫生健康委员会 公安部 指 中华人民共和国公安部 环境保护部 指 中华人民共和国环境保护部 交通运输部 指 中华人民共和国交通运输部 应急管理部 指 中华人民