南兴股份：2022年年度报告.PDF

1、南兴装备股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 南兴装备股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人詹谏醒、主管会计工作负责人詹任宁及会计机构负责人公司负责人詹谏醒、主管会计工作负责人詹任宁及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)李冲

2、声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李冲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本年度报告中详细阐述了未来将面临的划、预测与承诺之间的差异。公司在本年度报告中详细阐述了未来将面临的主要风险，详见“第三节主

3、要风险，详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中的部分，敬请投资者注意投资风险。望”中的部分，敬请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 295,455,913295,455,913 股为基股为基数，向全体股东每数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 6 6 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），不股（含税），不以公积金转增股本。以公积金转增股本。南兴装备股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节

4、 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .7 7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第四节第四节 公司治理公司治理 .4242 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 .5959 第六节第六节 重要事项重要事项 .6161 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .101101 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 .106106 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 .107107 第十节第十节 财务报告财务报告 .108108 南兴装备股份有限公司 2022 年年度报

5、告全文 4 备查文件目录备查文件目录 1、载有公司法定代表人签名的 2022 年年度报告及摘要原件；2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。上述文件置备地点：公司董秘办 南兴装备股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、南兴装备、南兴股份 指 南兴装备股份有限公司 南兴投资、控股股东 指 东莞市南兴实业投资有限公司，公司控股股东 唯一网络 指 广东唯一网络科技有限公司，公司

6、全资子公司 无锡南兴 指 无锡南兴装备有限公司，公司全资子公司 韶关南兴 指 南兴装备（韶关）有限公司，公司全资子公司 南兴云 指 南兴云计算有限公司，公司全资子公司 南兴研究院 指 厦门市南兴工业互联网研究院有限公司，公司全资子公司 厦门世纪网通 指 厦门市世纪网通网络服务有限公司，唯一网络全资子公司 唯云网络 指 厦门市唯云网络科技有限公司，原深圳市新生代投资发展有限公司，唯一网络全资子公司 志享科技 指 广东志享信息科技有限公司，唯一网络控股子公司 上海南兴云 指 上海南兴云计算科技有限公司，南兴云全资子公司 厦门星思惠 指 厦门星思惠企业管理合伙企业（有限合伙），王宇杰控制的企业（已注