华翔股份：2022年度报告.PDF

1、2022 年年度报告 1/251 公司代码：603112 公司简称：华翔股份 山西华翔集团股份有限公司山西华翔集团股份有限公司 2022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/251 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、容

2、诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王春翔王春翔、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人廖洲廖洲及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）牛艳玲牛艳玲声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.81 元（含税）。截至 202

3、3 年 3 月 31 日，公司总股本 437,167,299 股，以 437,167,299 股为基数，以此计算合计派发现金红利 79,127,281.12 元（含税）占公司 2022 年合并报表中归属于母公司股东的净利润 263,387,133.77 元的比例为 30.04%，本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，并相应调整分配总额。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场状况变化等多方面因素影响，并不构成公司对投资者的实质承诺，提请广大投

4、资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”相关内容。2022 年年度报告 3/251 十一、十一、其他其他 适用 不适

5、用 2022 年年度报告 4/251 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.35 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.58 第六节第六节 重要事项重要事项.62 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.73 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.83 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.84 第十节第十节 财务报告财务报告.87 备查文件目录备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财

6、务会计报告 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2022 年年度报告 5/251 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义常用词语释义 公司、本公司、华翔股份 指 山西华翔集团股份有限公司 华翔实业 指 山西临汾华翔实业有限公司，为本公司控股股东 山西交投 指 山西省交通开发投资集团有限公司，为本公司股东 广东翔泰 指 广东翔泰精密机械有限公司，为本公司全资子公司 中山华翔 指 中山华翔精密机械制造有限公司，为本公司全资子公司 承奥