华盛锂电：江苏华盛锂电材料股份有限公司2023年年度报告.PDF

1、2023 年年度报告 1/302 公司代码：688353 公司简称：华盛锂电 江苏华盛锂电材料股份有限公司江苏华盛锂电材料股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2/302 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚

2、未实现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营构成实质性影响的重大风险，公司已于本报告中详述公司在经营过程中可能面临的相关风险，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中“风险因素”的相关内容。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人沈锦良沈锦良、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人任国平任国平及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）

3、杨敏杨敏声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-2,391.18万元，截至2023年12月31日，公司累计未分配利润为人民币59,066.50万元。根据江苏华盛锂电材料股份有限公司章程（以下简称“公司章程”）规定：“现金分红的条件和比例：公司当年盈利且该年度实现的可分配利润（即弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积金所余的税后利润

4、）为正值。”公司充分考虑整体盈利水平及实际发展需求，为更好地维护全体股东的长远利益，2023年度公司利润分配及资金公积转增股本预案为：不派发现金红利，不送红股、不进行资本公积转增股本。以上利润分配预案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。根据上市公司股份回购规则第十八条规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”，公司 2023年度以集中竞价方式累计回购公司股份金额为 9,996,957.92 元（含印花税、交易佣金等交易费用）,以回购方式实现了投资者的权益回报。2023 年年度报告 3

5、/302 八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。十、十、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联关联方非经营性占用资金情况方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露

6、年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、其他其他 适用 不适用 2023 年年度报告 4/302 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.8 第三节 管理层讨论与分析.14 第四节 公司治理.67 第五节 环境、社会责任和其他公司治理.84 第六节 重要事项.99 第七节 股份变动及股东情况.134 第八节 优先股相关情况.145 第九节 债券相关情况.145 第十节 财务报告.146 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件 报告期内公司指定网站