华脉科技：2023年年度报告.PDF

1、2023 年年度报告 1/257 公司代码：603042 公司简称：华脉科技 南京华脉科技股份有限公司南京华脉科技股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2/257 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三

2、、三、永拓会计师事务所（特殊普通合伙）永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人胥爱民胥爱民、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陆玉敏陆玉敏及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）肖徐秋肖徐秋子子声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月

3、31日，母公司报表实现净利润-8,362.83万元，母公司年末可供投资者分配的利润为-13,073.94万元。鉴于母公司报表当年度未实现盈利，公司2023年不满足利润分配条件。综合考虑2024年经营计划和资金需求情况，为保障公司持续发展、平稳运营及全体股东长远利益，公司董事会决定2023年度不进行现金分红，不以资本公积转增股本、不派送红股。本次利润分配方案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者均应对此保持

4、足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别关注第三节“六、公司关于公司未来发展的讨论

5、与分析”之“（四）可能面对的风险”相关阐述。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2023 年年度报告 3/257 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 管理层讨论与分析.11 第四节 公司治理.31 第五节 环境与社会责任.53 第六节 重要事项.56 第七节 股份变动及股东情况.82 第八节 优先股相关情况.89 第九节 债券相关情况.90 第十节 财务报告.91 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并签章的公司2023年度会计报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司2023年度审计报告。报告期内在中国证监会指定

6、网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2023 年年度报告 4/257 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、华脉科技 指 南京华脉科技股份有限公司 华脉光纤 指 南京华脉光纤技术有限公司 华脉物联 指 南京华脉物联技术有限公司 华讯科技 指 南京华讯科技有限公司 华脉众创 指 南京华脉众创服务有限公司 华脉软件 指 南京华脉软件技术有限公司 华脉新材料 指 江苏华脉新材料有限公司 华脉智慧云 指 南京华脉智慧云科技有限公司 华脉光电 指 江苏华脉光电科技有限公司 华脉才华 指 浙江华脉才华科技有