华泰股份：华泰股份2023年年度报告（更正版）.PDF

1、2023 年年度报告 1/255 公司代码：600308 公司简称：华泰股份 山东华泰纸业股份有限公司山东华泰纸业股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2/255 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三

2、、三、信永中和会计师事信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李晓亮李晓亮、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈国营陈国营及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张淑真张淑真声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案转增股本预案 2023年度，公司拟向全体股东每股派发现金红利0.047

3、元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本1,516,870,176股，以此计算合计拟派发现金红利71,292,898.27元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.06%。本次不进行资本公积转增股本和送红股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、未来发展的讨论与分析等前瞻性描述不构成

4、公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论分析中可能面对的风险因素的内容。2023 年年度报告

5、3/255 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2023 年年度报告 4/255 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.45 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.62 第六节第六节 重要事项重要事项.70 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.92 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.99 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.99 第十节第十节 财务报告财务报告.100 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负

6、责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2023 年年度报告 5/255 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 上交所 指 上海证券交易所 本公司、华泰股份 指 山东华泰纸业股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 信永中和会计师事