华安鑫创：2022年年度报告.PDF

1、华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 华安鑫创控股（北京）股份有限公司华安鑫创控股（北京）股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 20232023-029029 2 2023023 年年 0 04 4 月月 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真

2、实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人何攀、主管会计工作负责人牛晴晴及会计机构负责人公司负责人何攀、主管会计工作负责人牛晴晴及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)孙志刚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。孙志刚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告所涉及的未来展望及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的本报告所涉及的未来展望及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注

3、意风险。实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。公司在本报告中“第三节公司在本报告中“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”披露了可能发生的有关风险因素，敬请投资者予以关注。的展望”披露了可能发生的有关风险因素，敬请投资者予以关注。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 80,000,00080,000,000 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 2 2 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），以资本股（含税），以资

4、本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 1010 股转增股转增 0 0 股。股。华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .7 7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第四节第四节 公司治理公司治理 .3737 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.5252 第六节第六节 重要事项重要事项 .5353 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .7171 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.

5、7878 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 .7979 第十节第十节 财务报告财务报告 .8080 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；（四）其他相关文件。以上备查文件的备置地点：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街 17 号 105 号楼 A，公司董事会办公室 华安鑫创控股（北京）股份有限公司

6、 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、华安鑫创、母公司 指 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 未来汽车 指 未来汽车科技（深圳）有限公司，公司全资子公司 香港华安科技 指 华安鑫创（香港）科技集团有限公司，公司全资子公司 北京华安科技 指 北京华安鑫创科技有限公司，公司控股子公司 桂林鑫创未来 指 桂林鑫创未来科技有限公司，公司全资子公司 东方鑫创 指 东方鑫创（北京）汽车技术有限公司，公司控股子公司 南通华汇联 指 南通华汇联汽车电子技术有限公司，公司控股子公司 华安新能源 指 华安鑫创（江苏）新能源科技有限公司，公司控股子公司 江苏汽车电子 指 华安