云南锗业：2023年年度报告.PDF

1、云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2023 年年度报告全文1云南临沧鑫圆锗业股份有限公司云南临沧鑫圆锗业股份有限公司20232023 年年度报告年年度报告2 202024 4 年年 3 3 月月云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2023 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责

2、人包文东、主管会计工作负责人杨元杰及会计机构负责人（会公司负责人包文东、主管会计工作负责人杨元杰及会计机构负责人（会计主管人员）王先琴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。计主管人员）王先琴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因未亲自出席会议原因被委托人姓名被委托人姓名陈飞宏陈飞宏董事董事因公出差因公出差杨元杰杨元杰本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构

3、成公司本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营对任何投资者及相关人士的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大不确定性，投资者及相关人士均应当团队的努力程度等多种因素，存在较大不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司生产经营活动受各种风险因素影响，相关风险公司在本年度报告第公司生产经营活动受各种风险因素影响，相关风险公司在本年度报告第三节三节“管理层

4、讨论与分析管理层讨论与分析”之之“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”部分进行了专部分进行了专门说明，敬请广大投资者注意投资风险。门说明，敬请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 653653,120120,000000 股股为基为基数，向全体股东每数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 0.200.20 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含股（含税），不以公积金转增股本。税），不以公积金转增股本。云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2023 年年度报告全文3目录目录第一节第一

5、节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10第四节第四节 公司治理公司治理.40第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.60第六节第六节 重要事项重要事项.70第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.87第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.93第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.94第十节第十节 财务报告财务报告.95云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2023 年年度报告全文4备查文件目录备查文件目录一、载有法定代表人签名的公司 2023 年年度报告全文

6、；二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；三、载有信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；四、载有报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2023 年年度报告全文5释义释义释义项指释义内容公司、本公司指云南临沧鑫圆锗业股份有限公司报告期指2023 年 1-12 月的会计期间公司章程指云南临沧鑫圆锗业股份有限公司章程公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所元指人民币元股东大会指