凯盛新材：2023年年度报告.PDF

1、山东凯盛新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 山东凯盛新材料股份有限公司山东凯盛新材料股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2 2024024 年年 3 3 月月 1 15 5 日日 山东凯盛新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 2 20232023 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述

2、或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人王加荣、主管会计工作负责人杨善国及会计机构负责人公司负责人王加荣、主管会计工作负责人杨善国及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)王赞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王赞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年报告中涉及的未来计划或规划等前瞻性陈述，均不构成对投资者的本年报告中涉及的未来计划或规划等前瞻性陈述，均不构成对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计实质承诺，投

3、资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。划、预测与承诺之间的差异。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 420640000420640000 股股为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 1.501.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），以股（含税），以资本公积金向全体股东每资本公积金向全体股东每 1010 股转增股转增 0 0 股。股。山东凯盛新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义

4、重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.33 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.48 第六节第六节 重要事项重要事项.55 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.64 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.72 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.73 第十节第十节 财务报告财务报告.75 山东凯盛新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人

5、（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。公司在董事会办公室备置上述文件的原件。中国证监会及其派出机构、证券交易所要求提供时，或股东依据法律、法规或公司章程要求查阅时，公司会及时提供。山东凯盛新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 山东凯盛新材料股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 山东凯盛新材料股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监

6、督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 实际控制人 指 张松山先生 华邦健康 指 华邦生命健康股份有限公司 潍坊凯盛 指 潍坊凯盛新材料有限公司 凯斯通 指 山东凯斯通化学有限公司 高性能材料研究院 指 山东产研高性能材料技术研究院有限公司 山东凯盛新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 凯盛新材 股票代码 301069 公司的中文名称 山东凯盛新材料股份有限公司 公司的中文简称 凯盛新材 公司的外文名称（如有）Shandong Kaisheng New Materials Co.,Lt