兰花科创：兰花科创2023年度报告.PDF

1、2023 年年度报告 1 1/203203 公司代码：600123 公司简称：兰花科创 山西兰花科技创业股份有限公司山西兰花科技创业股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2 2/203203 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事

2、出席董事会会议。董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘海山刘海山、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人邢跃宏邢跃宏及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李李军莲军莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司于2023年12月2

3、5日召开的第七届董事会第十四次临时会议、2024年1月12日召开的2024年第一次临时股东大会，审议通过2023年前三季度利润分配方案，同意公司以总股本1,485,120,000股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.75元（含税），共计分派现金红利1,113,840,000元（含税）。上述分配方案以2024年2月7日为股权登记日，2024年2月8日为现金红利发放日已发放到位，分配金额占公司2023年合并报表归属于上市公司股东的净利润2,097,609,135.27元的比例为53.10%。综合考虑企业经营情况、资金需求等因素，2023年四季度公司拟不再分配现金股利，也不进行送股和资本公积转增股

4、本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大

5、风险提示重大风险提示 公司已在本报告管理层讨论与分析章节详述了公司可能面临的安全生产、环境保护、市场变化等风险，敬请广大投资者予以关注。十一、十一、其他其他 适用不适用 2023 年年度报告 3 3/203203 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.23 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.36 第六节第六节 重要事项重要事项.52 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.58 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.63

6、 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.64 第十节第十节 财务报告财务报告.72 备查文件目录 载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；报告期内在中国证监会指定媒体公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；2023 年年度报告 4 4/203203 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 兰花集团或集团公司 指 山西兰花煤炭实业集团有限公司 晋城市国资委 指 晋城市人民政府国有资产监督管理委员会 晋城国有资本运营公司 指 晋城市国有资