中船防务：中船防务H股公告_2023年年度报告.PDF

1、2023年度報告中船海洋與防務裝備股份有限公司2023 年年度報告1目錄第一節 釋義 3第二節 公司簡介和主要財務指標 4第三節 董事會報告 11第四節 公司治理 36第五節 環境與社會責任 68第六節 重要事項 72第七節 股份變動及股東情況 89第八節 財務報告 95第九節 五年財務摘要 282中船海洋與防務裝備股份有限公司2023 年年度報告2重要提示一、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。二、全體董事出席於2024年3月27日召開的第十一屆董事會第二次會議，其中非執行董

2、事顧遠先生因工作原因委託執行董事陳利平先生代為出席表決。三、立信會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。四、董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案公司擬向全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.11元（含稅），截至2023年12月31日，公司總股本1,413,506,378股，以此計算合計擬派發現金紅利人民幣15,548,570.16元（含稅），佔本年度歸屬於上市公司股東的淨利潤的比例為32.35%，剩餘未分配利潤人民幣981,956,533.44元結轉至以後年度分配。公司2023年度不實施資本公積金轉增股本。在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發

3、生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。此利潤分配預案須待本公司2023年年度股東大會批准後方可實施。五、公司負責人向輝明、主管會計工作負責人侯增全及會計機構負責人（會計主管人員）謝微紅聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。六、本年度報告涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成公司對投資者的實質承諾，請投資者注意投資風險。七、本公司不存在被控股股東及其他關聯方非經營性佔用資金情況。八、本公司不存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況。九、本公司已在本報告中詳細描述可能存在的相關風險，敬請查閱第三節董事會報告中可能面對的風險部分的內容。十、本報告分別以中、英文兩種語言編製，

4、兩種文體若出現解釋之歧義時，概以中文版本為準。中船海洋與防務裝備股份有限公司2023 年年度報告3第一節釋義一、釋義在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：常用詞語釋義公司章程指本公司的 公司章程載重噸指以噸為單位的載重量中船集團指中國船舶工業集團有限公司，本公司控股股東中國船舶集團指中國船舶集團有限公司，中船集團控股股東公司或本公司指中船海洋與防務裝備股份有限公司本集團指中船海洋與防務裝備股份有限公司及其附屬公司中國船舶指中國船舶工業股份有限公司，中船集團控股的上市公司中船財務指中船財務有限責任公司，中國船舶集團控股的非銀行金融機構黃埔文沖指中船黃埔文沖船舶有限公司，本公司控股

5、54.5371%的子公司廣船國際指廣船國際有限公司，截至本報告期末，本公司持股41.0248%的參股公司文沖船廠指廣州文沖船廠有限責任公司,黃埔文沖100%控股的子公司黃船海工指廣州黃船海洋工程有限公司，黃埔文沖100%控股的子公司文船重工指廣州文船重工有限公司，黃埔文沖100%控股的子公司立信指立信會計師事務所（特殊普通合夥）上交所指上海證券交易所聯交所指香港聯合交易所有限公司聯交所上市規則指聯交所證券上市規則報告期、年度指截至2023年12月31日止年度中國證監會指中國證券監督管理委員會人民幣指人民幣，中國法定貨幣企業管治守則指聯交所上市規則附錄C1所載的 企業管台守則中船海洋與防務裝備股

6、份有限公司2023 年年度報告4第二節公司簡介和主要財務指標一、公司信息公司的中文名稱中船海洋與防務裝備股份有限公司公司的中文簡稱中船防務公司的外文名稱CSSC OFFSHORE&MARINE ENGINEERING(GROUP)COMPANY LIMITED公司的外文名稱縮寫COMEC公司的法定代表人向輝明二、聯繫人和聯繫方式董事會秘書證券事務代表 姓名李志東于文波聯繫地址中國，廣州市海珠區革新路137號船舶大廈15層中國，廣州市海珠區革新路137號船舶大廈15層電話020-81636688020-81636688傳真020-81896411020-81896411電子信箱三、基本情況簡介公