光大同创：2023年年度报告.PDF

1、 1 2 2023 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人马增龙、主管会计工作负责人马英及会计机构负责人公司负责人马增龙、主管会计工作负责人马英及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)罗英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。罗英声明：保

2、证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。敬请广大投资者注意投资风险。公司近期不存在可能对公司生产经营情况、财务状况、持续盈利能力严公司近期不存在可能对公司生产经营情况、财务状况、持续盈利能力严重不足的重大风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。公司面临的风险及重不足的重大风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。公司面临的风险及应对措施详见本报告第三节应对措施详

3、见本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“十一、公司未来发展十一、公司未来发展的展望的展望”相关内容。相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 76,065,000 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资股（含税），以资本公积金向全体股东每本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 4 股。股。3 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；二、载有会计师

4、事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、经公司法定代表人签字的 2023 年年度报告全文原件。五、其他资料 以上备查文件置备地点：公司董事会办公室 5 释义释义 释义项 指 释义内容 光大同创、公司、本公司 指 深圳光大同创新材料股份有限公司 武汉光大同创 指 武汉光大同创新材料有限公司 昆山光大同创 指 昆山光大同创新材料有限公司 昆山光大同创张浦分公司 指 昆山光大同创新材料有限公司张浦分公司 安徽光大美科 指 安徽光大美科新材料科技有限公司 惠州光大同创 指 惠州光大同创新材料有限公司 都江堰光大同

5、创 指 都江堰光大同创新材料有限公司 安徽光大同创 指 安徽光大同创新材料有限公司 墨西哥光大同创 指 BROMAKE,S.A.DE C.V.越南光大同创 指 BROMAKE VIETNAM COMPANY LIMITED 香港光大同创 指 BROMAKE（HONGKONG）INVESTMENT LIMITED/光大同创（香港）投资有限公司 东莞美科 指 东莞美科同创新材料有限公司 青岛音诺 指 青岛音诺电子材料有限公司 合肥山秀 指 合肥山秀碳纤科技有限公司 天津茂创 指 天津茂创科技发展有限公司 南昌美科 指 南昌美科同创新材料有限公司 厦门奔方 指 厦门奔方材料科技有限公司 苏州领新 指

6、 苏州领新智能科技有限公司 合肥奔放 指 合肥奔放项目管理有限公司 无锡山秀 指 无锡山秀科技有限公司 汇科智选 指 深圳汇科智选投资有限合伙企业 同创智选 指 深圳同创智选投资有限合伙企业 前海钰禧 指 深圳前海钰禧实业合伙企业（有限合伙），公司持股 5%以上股东，现已更名为深圳钰禧创业投资合伙企业（有限合伙）年度报告 指 深圳光大同创新材料股份有限公司2023 年年度报告 报告期、上年同期 指 2023 年 1-12 月，2022 年 1-12月 董事会 指 深圳光大同创新材料股份有限公司董事会 监事会 指 深圳光大同创新材料股份有限公司监事会 股东大会 指 深圳光大同创新材料股份有限公司