中石科技：2023年年度报告.PDF

1、北京中石伟业科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 北京中石伟业科技股份有限公司北京中石伟业科技股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2 2024024 年年 4 4 月月 2525 日日 北京中石伟业科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2 20232023 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性

2、陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人吴晓宁先生、主管会计工作负责人公司负责人吴晓宁先生、主管会计工作负责人 SHU WUSHU WU 及会计机构负责人及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)SHU WU)SHU WU 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司相关风险见本报告“第三节管理层讨论与分析”公司相关风险见本报告“第三节管理层讨论与分析”-“十一、公司未“十一、公司未来发展的展望”。来发展的展望”。

3、本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及其相关人士均应当对项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及其相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以董事会审议利润分配公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以董事会审议利润分配方案当日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的

4、方案当日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的 311,800311,800 股后的股后的299,197,423299,197,423 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 2.42.4 元（含税），元（含税），送红股送红股 0 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 1010 股转增股转增 0 0 股。股。北京中石伟业科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第

5、三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.35 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.53 第六节第六节 重要事项重要事项.56 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.66 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.74 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.75 第十节第十节 财务报告财务报告.76 北京中石伟业科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审

6、计报告原件。（三）报告期内在中国证监会指定网站公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。（四）载有公司法定代表人签名的 2023 年年度报告文本原件。北京中石伟业科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 发行人、公司、本公司、中石科技 指 北京中石伟业科技股份有限公司 北京导能 指 北京导能技术有限公司、系中石有限前身 中石有限 指 北京中石伟业技术有限公司，系公司整体变更为股份有限公司前身 无锡中石、无锡子公司 指 北京中石伟业科技无锡有限公司，系公司全资子公司 中石正旗 指 北京中石正旗技术有限公司，系公司控股子公司 美国中石 指 JONES TEC