传音控股：传音控股2023年年度报告摘要.PDF

1、公司代码：688036 公司简称：传音控股 深圳传音控股股份有限公司深圳传音控股股份有限公司 2023 年年度报告摘要年年度报告摘要 第一节第一节 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到划，投资者应当到 网站仔细阅读年度报告全文。网站仔细阅读年度报告全文。2 2 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。3 3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高

2、级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。4 4 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。5 5 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。6 6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利 是 否 7 7 董事会决议董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案通过的本报告期利润分配预案或公积

3、金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币553,704.52万元，母公司期末累计可供分配利润为人民币349,259.95万元。本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下：1、公司拟以2023年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币30.00元（含税）。以目前总股本测算，合计拟派发现金红利241,969.56万元（含税）。本次公司现金分红数额占公司2023年年度实现的归属于上市公司股东的净利润的比例为43.70%。鉴于公司2023年前三季度实施了权益分派，以公司总股本806,

4、565,200股为基数，每10股派发现金红利30.00元（含税），共计派发了现金红利241,969.56万元（含税）。公司本年度现金分红数额为483,939.12万元，占公司2023年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为87.40%。2、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。以目前总股本测算，合计拟转增股本322,626,080股，转增后公司总股本增加至1,129,191,280股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。公司本次利润分配不送红股。如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回

5、购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变和每股转增比例不变，相应调整每股分配比例和转增总额。另外，董事会提请股东大会授权公司董事会具体执行上述资本公积转增股本方案，并根据实施结果变更注册资本、修订公司章程相关条款并办理相关工商变更登记等手续。8 8 是否存在公司治理特殊安是否存在公司治理特殊安排等重要事项排等重要事项 适用 不适用 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 1 公司简介公司简介 公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券

6、交易所科创板 传音控股 688036 无 公公司存托凭证简况司存托凭证简况 适用 不适用 联系人和联系方式联系人和联系方式 联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表）证券事务代表 姓名 曾春 张琪 办公地址 深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路8号传音大厦26楼 深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路8号传音大厦26楼 电话 0755-33979932 0755-33979932 电子信箱 2 报告期公司主要业务简介报告期公司主要业务简介(一一)主要业务、主要产品或服务情况主要业务、主要产品或服务情况 公司主要从事以手机为核心的智能终端的设计、研发、生产、销售和品牌运营。主要产品为TECNO、