东航物流：东航物流2023年年度报告.PDF

1、2023 年年度报告 1/247 2023 年年度报告 2/247 公司代码：601156 公司简称：东航物流 东方航空物流股份有限公司东方航空物流股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 3/247 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事

2、情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 宁旻 因公务原因 李志强 独立董事 丁祖昱 因公务原因 包季鸣 独立董事 李颖琦 因公务原因 包季鸣 三、三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人郭丽君郭丽君、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王建民王建民及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王建民王建民声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、

3、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司董事会审议的本报告期利润分配预案为：2023年度拟不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。上述利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。在条件允许的情况下，公司将结合经营情况、投资计划执行情况、资金需求等因素积极研究包括但不限于2024年中期分红等多种形式回报股东，并适时启动决策程序（风险提示：该事项尚未履行有关决策程序，不构成承诺，敬请广大投资者注意投资风险）。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的未来经营

4、计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2023 年年度报告 4/247 十、十、重大风险提示重大风险提示 本公司面临的主要风险包括宏观经济波动风险、国际贸易政策不确定风险、航油价格及汇率波动风

5、险等行业和市场风险，业务转型扩张导致的风险、信息化建设和创新能力不足的风险等经营风险，具体风险因素已在本报告“第三节 管理层讨论与分析/六、公司关于公司未来发展的讨论与分析/（四）可能面对的风险”部分予以了描述，敬请投资者注意投资风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2023 年年度报告 5/247 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.46 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.70 第六节第六节 重要事项重要事项.73 第七节第七节

6、 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.95 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.101 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.102 第十节第十节 财务报告财务报告.103 备查文件目录备查文件目录（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；（三）载有公司法定代表人签字和公司盖章的年度报告及摘要文件；（四）董事、监事及高级管理人员签署的对本次年报的书面确认意见；（五）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2023 年年度报告 6/247 第一节第一节 释义