东鹏控股：2022年年度报告.PDF

1、广东东鹏控股股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 广东东鹏控股股份有限公司广东东鹏控股股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 20232023 年年 4 4 月月 2727 日日 广东东鹏控股股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

2、，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人何新明、主管会计工作负责人包建永及会计机构负责人公司负责人何新明、主管会计工作负责人包建永及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)谭春甫声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。谭春甫声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该计划不构本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认成公司对投资者的实质

3、承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细叙述未来可能面临的主要风险，详细内容请查阅公司已在本报告中详细叙述未来可能面临的主要风险，详细内容请查阅本报告“第三节本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，敬分，敬请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：

4、以实施权益分派股权登记日总股本并扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每日总股本并扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每1010 股派发现金红利股派发现金红利 1.001.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），不以公积金转增股（含税），不以公积金转增股本。股本。广东东鹏控股股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理

5、.38 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.64 第六节第六节 重要事项重要事项.69 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.91 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.99 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.100 第十节第十节 财务报告财务报告.101 广东东鹏控股股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内，在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本

6、及公告的原稿。（四）载有法定代表人签名并盖章的 2022 年年度报告原件及其他备查文件。广东东鹏控股股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 东鹏控股、公司、本公司 指 广东东鹏控股股份有限公司 股东大会 指 广东东鹏控股股份有限公司股东大会 董事会 指 广东东鹏控股股份有限公司董事会 监事会 指 广东东鹏控股股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31日 控股股东 指 宁波利坚创业投资合伙企业（有限合伙）控股股东及其一致行动人