东旭光电：2023年年度报告.PDF

1、东旭光电科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 东旭光电科技股份有限公司东旭光电科技股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 【2 2024.07024.07】东旭光电科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2 20232023 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承

2、担个别和连带的法律责任。公司负责人郭轩、主管会计工作负责人王庆及会计机构负责人（会计主管人员）王庆公司负责人郭轩、主管会计工作负责人王庆及会计机构负责人（会计主管人员）王庆声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告出具了带强调事项段保中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告出具了带强调事项段保留意见的审计报告，为公司内部控制评价报告出具了否定意见的审计报告。本公司董事会、留意见的审计报告，为

3、公司内部控制评价报告出具了否定意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。提请投资者注意阅读“第三节提请投资者注意阅读“第三节 管理层讨论与分析”中的“十一、公司未来发展的展管理层讨论与分析”中的“十一、公司未来发展的展望”中的“可能面对的风险及应对措施”。望”中的“可能面对的风险及应对措施”。公司财务报告内部控制存在一项重大缺陷，导致公司公司财务报告内部控制存在一项重大缺陷，导致公司 20232023 年度财务报告内部控制被年度财务报告内部控制被出具否定意见的审计报告。重大缺陷为：东旭光电存在控股股东非经营性占

4、用资金情况，出具否定意见的审计报告。重大缺陷为：东旭光电存在控股股东非经营性占用资金情况，未有效履行公司资金管理制度，在资金管理等方未有效履行公司资金管理制度，在资金管理等方面存在内部控制重大缺陷。同时公司因控面存在内部控制重大缺陷。同时公司因控股股东东旭集团有限公司非经营性占用公司资金股股东东旭集团有限公司非经营性占用公司资金 95.9595.95 亿元，触及深圳证券交易所股票亿元，触及深圳证券交易所股票上市规则上市规则9.8.1 9.8.1 条、条、9.8.29.8.2 条的规定，公司股票交易将被实施其他风险警示。条的规定，公司股票交易将被实施其他风险警示。公司将积公司将积极督促控股股东在

5、规定期限内逐步予以解决极督促控股股东在规定期限内逐步予以解决。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 5,632,749,9485,632,749,948 股为基数，向全体股为基数，向全体股东每股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 0 0 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。东旭光电科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6

6、第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.27 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.43 第六节第六节 重要事项重要事项.59 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.86 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.92 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.93 第十节第十节 财务报告财务报告.98 东旭光电科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审