东箭科技：2023年年度报告.PDF

1、 广东东箭汽车科技股份有限公司广东东箭汽车科技股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 （公告编号：（公告编号：20242024-017017）20242024 年年 4 4 月月广东东箭汽车科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 20232023 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承

2、担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人马永涛、主管会计工作负责人陈桔及会计机构负责人公司负责人马永涛、主管会计工作负责人陈桔及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)黄喜平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。黄喜平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及未来计划等前瞻性的相关陈述，属于公司计划性事务，不构本报告涉及未来计划等前瞻性的相关陈述，属于公司计划性事务，不构成对投资者的实质性承诺；本报告中涉及的业绩预测亦不构成公司对投资者成对投资者的实质性承诺；本报告

3、中涉及的业绩预测亦不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险的实质性承诺，请投资者注意投资风险。公司已在本年度报告中详细阐述公司可能面临的风险及应对措施，敬请公司已在本年度报告中详细阐述公司可能面临的风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之“（三）可能面对的风险”，敬请投资者予以之“（三）可能面对的风险”，敬请投资者予以关注，注意投资风险关注，注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 42,270.27394

4、2,270.2739 万股为万股为基数，向全体股东每基数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 2 2 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），股（含税），以资本公积金向全体股东每以资本公积金向全体股东每 1010 股转增股转增 0 0 股。股。广东东箭汽车科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.38 第五节第五节 环境和社会责任环境和社

5、会责任.54 第六节第六节 重要事项重要事项.60 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.72 第八第八节节 优先股相关情况优先股相关情况.78 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.79 第十节第十节 财务报告财务报告.80 广东东箭汽车科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 3 备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）报告期内在巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。（三）载有公司法定代表人签名的 2023 年年度报告文本原件。（四）载有会计师事务所盖章、注册会计师

6、签名并盖章的审计报告原件。（五）以上备查文件备置地点：公司投资者关系部。广东东箭汽车科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、东箭科技 指 广东东箭汽车科技股份有限公司 东箭有限 指 公司前身广东东箭汽车用品制造有限公司，曾用名“佛山市顺德区东箭汽车用品制造有限公司”汇盈投资 指 广东东箭汇盈投资有限公司 东箭智能 指 广东东箭汽车智能系统有限公司 维杰汽车 指 广东维杰汽车部件制造有限公司 新余东诚 指 新余东诚投资合伙企业（有限合伙）新余东信 指 新余东信投资合伙企业（有限合伙）新余东恒 指 新余东恒投资合伙企业（有限合伙）汽车后市场/汽