东旭蓝天：2023年年度报告.PDF

1、东旭蓝天新能源股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 东旭蓝天新能源股份有限公司东旭蓝天新能源股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 东旭蓝天新能源股份有限公司 2023 年年度报告全文 2 20232023 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录重要提示、目录 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人赵艳

2、军、主管会计工作负责人王正军及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人赵艳军、主管会计工作负责人王正军及会计机构负责人（会计主管人员）王正军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王正军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 20242024 年年 7 7 月月 4 4 日对东旭蓝天新能源股日对东旭蓝天新能源股份有限公司份有限公司 20232023 年度财务报告出具了带强调事项段的保留意见的审计报告，为公司内部

3、年度财务报告出具了带强调事项段的保留意见的审计报告，为公司内部控制有效性出具了否定意见的审计报告。本公司董事会对相关事项已有专项说明，监事会控制有效性出具了否定意见的审计报告。本公司董事会对相关事项已有专项说明，监事会对董事会专项说明发表了意见，敬请投资者注意阅读。对董事会专项说明发表了意见，敬请投资者注意阅读。东旭蓝天存在控股股东非经营性占用资金情况，未有效履行公司资金管理制度，在资东旭蓝天存在控股股东非经营性占用资金情况，未有效履行公司资金管理制度，在资金管理等方面存在内部控制重大缺陷。金管理等方面存在内部控制重大缺陷。公司财务报告内部控制存在一项重大缺陷，导致公司公司财务报告内部控制存在

4、一项重大缺陷，导致公司 20232023 年度财务报告内部控制被年度财务报告内部控制被出具否定意见的审计报告。重大缺陷为：东旭蓝出具否定意见的审计报告。重大缺陷为：东旭蓝天存在控股股东非经营性占用资金情况，天存在控股股东非经营性占用资金情况，未有效履行公司资金管理制度，在资金管理等方面存在内部控制重大缺陷。同时公司因控未有效履行公司资金管理制度，在资金管理等方面存在内部控制重大缺陷。同时公司因控股股东东旭集团有限公司非经营性占用公司资金股股东东旭集团有限公司非经营性占用公司资金 77.9677.96 亿元，触及深圳证券交易所股票亿元，触及深圳证券交易所股票上市规则上市规则9.8.1 9.8.1

5、 条、条、9.8.29.8.2 条的规定，公司股票交易将被实施其他风险警示。公司将积条的规定，公司股票交易将被实施其他风险警示。公司将积极督促控股股东在规定期限内逐步予以解决。极督促控股股东在规定期限内逐步予以解决。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,486,873,8701,486,873,870 股为基数，向全体股为基数，向全体股东每股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 0 0 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。东旭蓝天新能源股份有限公司 2023

6、 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录重要提示、目录 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .9 9 第四节第四节 公司治理公司治理 .2828 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 .4242 第六节第六节 重要事项重要事项 .4444 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .7979 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 .8585 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 .8686 第十节第十节 财务报告财务报告 .7979 东旭蓝天新能源股份有限公司