东北制药：2023年年度报告.PDF

1、东北制药集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 东北制药集团股份有限公司东北制药集团股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 20242024 年年 3 3 月月 东北制药集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2 20232023 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的

2、法律责任。和连带的法律责任。公司负责人郭建民、主管会计工作负责人宋家纶及会计机构负责人（会公司负责人郭建民、主管会计工作负责人宋家纶及会计机构负责人（会计主管人员）周雅娜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。计主管人员）周雅娜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测投资者及相关人士均应当对此保持足够

3、的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司未来经营发展受各种风险因素影响，公司已在本报告第三节“管理公司未来经营发展受各种风险因素影响，公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分就此进行说明，敬请层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分就此进行说明，敬请广大投资者注意。广大投资者注意。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1 1,429429,103103,265265 为基为基数，向全体股东每数，向全体股东每 1010 股派

4、发现金红利股派发现金红利 1 1 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），股（含税），不以公积金转增股本。不以公积金转增股本。东北制药集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.36 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.64 第六节第六节 重要事项重要事项.76 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.91 第八节第八节 优先股相关情况

5、优先股相关情况.102 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.103 第十节第十节 财务报告财务报告.104 东北制药集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。以上备查文件均完整备置于公司董事会办公室。东北制药集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 辽宁证监局

6、指 中国证券监督管理委员会辽宁证监局 深交所 指 深圳证券交易所 东北制药、公司、本公司、股份公司 指 东北制药集团股份有限公司 控股股东、方大集团、集团 指 辽宁方大集团实业有限公司 方大钢铁 指 江西方大钢铁集团有限公司 东药集团 指 东北制药集团有限责任公司 盛京金控集团 指 沈阳盛京金控投资集团有限公司 供销公司 指 东北制药集团供销有限公司 东北大药房 指 沈阳东北大药房连锁有限公司 致同会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）GMP 指 药品生产质量管理规范 CEP 指 欧洲药典适应性证书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指